Hvilke oplysninger kræves for at ansøge om en konto?

De oplysninger, der kræves under vores ansøgningsproces, varierer afhængigt af, om du ansøger om en erhvervs- eller personlig konto.

Nedenfor finder du en fuld forklaring af den dokumentation og information, du skal bruge, når du ansøger om en Payset-konto.

For Erhvervskonti

Under onboarding, som en del af vores KYC/KYB-procedurer, vil vi bede dig om at fremlægge dokumenter relateret til din virksomhed, såsom:

• Registreringsbevis
• Aktionærbevis
• Adressebevis
• Kontoudtog

Vi vil også kræve identitetsverifikation for de vigtige enheder inden for virksomheden, herunder:

• ID
• Adressebevis

Vi vil også bede om information for at hjælpe os med bedre at forstå din virksomheds aktiviteter og matche dig med en bankpartner, der passer til dine behov, herunder:

• Branche
• Tilstedeværelse i stiftelseslandet
• Forretningssektor
• En oversigt over virksomhedens faktiske aktiviteter
• Volumen og antal transaktioner, som vi kan forvente for både indgående og udgående betalinger

• Forretningslande (hvor vi kan forvente at se indgående og udgående betalinger til/fra)

• Valutaer, som du har brug for på din konto

Undtagelser for Personlige Konti

Registreringsprocessen for en personlig konto er lignende, med nogle undtagelser. 

Diagrammet nedenfor skitserer registreringsprocessen for både personlige og virksomheds konti. 

Vores onboarding-team vil guide dig gennem hele processen for at sikre, at den er så hurtig og glat som muligt.

Vær opmærksom på, at når du har gennemført ansøgningen, kan vores compliance-team bede om yderligere oplysninger for at afslutte verifikationsprocessen.

Kontakt os ved at indsende en forespørgsel her hvis du har spørgsmål undervejs.

Start din Payset kontoansøgning nu!