Hvilke nationaliteter og bopæle accepteres for UBO'er, direktører og autoriserede personer?

For at overholde vores interne politikker og lovgivningsmæssige forpligtelser accepterer vi kun UBO'er (Ultimate Beneficial Owners), direktører og autoriserede personer, der er statsborgere eller bosiddende i de lande, der er nævnt nedenfor.

✅ Accepterede nationaliteter og bopæle

• Albanien
• Algeriet
• Andorra
• Argentina
• Armenien
• Aruba
• Australien
• Østrig
• Aserbajdsjan
• Barbados
• Belgien
• Belize
• Benin
• Bermuda
• Bolivia
• Bosnien-Hercegovina
• Brasilien
• Brunei
• Bulgarien
• Canada
• Chile
• Kina
• Colombia
• Comorerne
• Costa Rica
• Kroatien
• Curaçao
• Cypern
• Tjekkiet
• Danmark
• Den Dominikanske Republik
• Ecuador
• Egypten
• Estland
• Færøerne
• Finland
• Frankrig
• Georgien
• Tyskland
• Gibraltar
• Grækenland
• Grønland
• Guernsey
• Honduras
• Hongkong
• Ungarn
• Island
• Indien
• Indonesien
• Irland
• Isle of Man
• Israel
• Italien
• Jamaica
• Japan
• Jersey
• Jordan
• Kazakhstan
• Kenya
• Kosovo
• Kuwait
• Kirgisistan
• Letland
• Libanon
• Liberia
• Liechtenstein
• Litauen
• Luxembourg
• Macao
• Makedonien
• Malaysia
• Maldiverne
• Mali
• Malta
• Marshalløerne
• Mauritius
• Mexico
• Moldova
• Monaco
• Montenegro
• Marokko
• Nepal
• Holland
• New Zealand
• Nicaragua
• Nigeria
• Norge
• Oman
• Pakistan
• Panama
• Filippinerne
• Polen
• Portugal
• Puerto Rico
• Qatar
• Rumænien
• Saint Vincent og Grenadinerne
• San Marino
• Saudi-Arabien
• Serbien
• Seychellerne
• Singapore
• Slovakiet
• Slovenien
• Sydafrika
• Sydkorea
• Spanien
• Sverige
• Schweiz
• Taiwan
• Thailand
• Trinidad og Tobago
• Tunesien
• Tyrkiet
• Ukraine
• De Forenede Arabiske Emirater (UAE)
• Storbritannien
• USA
• Uruguay
• Usbekistan
• Vietnam

Bemærk: Selvom alle de ovennævnte lande generelt er accepteret, kan nogle stadig kræve øget due diligence afhængigt af individuelle risikofaktorer.

❌ Nationaliteter og bopæle, der ikke accepteres

Disse lande er forbudt for både nationalitet og bopæl, medmindre en sjælden undtagelse gives for nationalitet alene (og kun hvis personen bor i et accepteret land):

• Afghanistan
• Hviderusland
• Burkina Faso
• Cuba
• Iran
• Irak
• Libyen
• Myanmar
• Nordkorea
• Rusland
• Somalia
• Sydsudan
• Sudan
• Syrien
• Venezuela
• Yemen

Personer, der bor i disse lande, vil ikke blive accepteret under nogen omstændigheder.

ℹ️ Yderligere vejledning

Hvis en nationalitet eller bopæl ikke er nævnt, er den generelt ikke godkendt, men kan blive vurderet fra sag til sag af MLRO.

For spørgsmål om specifikke sager eller afklaring, kontakt venligst vores supportteam.