כדי לעמוד במדיניות הפנימית שלנו ובחובות הרגולטוריות, אנו מקבלים רק בעלי שליטה סופיים (UBOs), דירקטורים ואנשים מורשים שהם אזרחים או תושבים של המדינות המפורטות להלן.
✅ אזרחויות ותושבות מקובלות
- אלבניה
- אלג'יריה
- אנדורה
- ארגנטינה
- ארמניה
- ארובה
- אוסטרליה
- אוסטריה
- אזרבייג'ן
- ברבדוס
- בלגיה
- בליז
- בנין
- ברמודה
- בוליביה
- בוסניה והרצגובינה
- ברזיל
- ברוניי
- בולגריה
- קנדה
- צ'ילה
- סין
- קולומביה
- קומורו
- קוסטה ריקה
- קרואטיה
- קוראסאו
- קפריסין
- צ'כיה
- דנמרק
- הרפובליקה הדומיניקנית
- אקוודור
- מצרים
- אסטוניה
- איי פארו
- פינלנד
- צרפת
- גאורגיה
- גרמניה
- גיברלטר
- יוון
- גרינלנד
- גרנזי
- הונדורס
- הונג קונג
- הונגריה
- איסלנד
- הודו
- אינדונזיה
- אירלנד
- האי מאן
- ישראל
- איטליה
- ג'מייקה
- יפן
- ג'רזי
- ירדן
- קזחסטן
- קניה
- קוסובו
- כווית
- קירגיזסטן
- לטביה
- לבנון
- ליבריה
- ליכטנשטיין
- ליטא
- לוקסמבורג
- מקאו
- מקדוניה
- מלזיה
- מלדיביים
- מאלי
- מלטה
- איי מרשל
- מאוריציוס
- מקסיקו
- מולדובה
- מונקו
- מונטנגרו
- מרוקו
- נפאל
- הולנד
- ניו זילנד
- ניקרגואה
- ניגריה
- נורווגיה
- עומאן
- פקיסטן
- פנמה
- פיליפינים
- פולין
- פורטוגל
- פוארטו ריקו
- קטאר
- רומניה
- סנט וינסנט והגרנדינים
- סן מרינו
- ערב הסעודית
- סרביה
- סיישל
- סינגפור
- סלובקיה
- סלובניה
- דרום אפריקה
- דרום קוריאה
- ספרד
- שוודיה
- שוויץ
- טייוואן
- תאילנד
- טרינידד וטובגו
- תוניסיה
- טורקיה
- אוקראינה
- איחוד האמירויות הערביות (UAE)
- הממלכה המאוחדת
- ארצות הברית
- אורוגוואי
- אוזבקיסטן
- וייטנאם
הערה: למרות שכל המדינות המפורטות לעיל מקובלות בדרך כלל, ייתכן שחלקן ידרשו בדיקות נוספות בהתאם לגורמי סיכון אישיים.
❌ אזרחויות ותושבות שאינן מקובלות
מדינות אלו אסורות הן לאזרחות והן לתושבות, אלא אם כן ניתנת חריגה נדירה לאזרחות בלבד (ורק אם הפרט מתגורר במדינה מקובלת):
- אפגניסטן
- בלארוס
- בורקינה פאסו
- קובה
- איראן
- עיראק
- לוב
- מיאנמר
- צפון קוריאה
- רוסיה
- סומליה
- דרום סודן
- סודן
- סוריה
- ונצואלה
- תימן
אנשים המתגוררים במדינות אלו לא יתקבלו בשום מקרה.
ℹ️ הנחיות נוספות
אם אזרחות או תושבות אינן מופיעות ברשימה, הן בדרך כלל אינן מאושרות, אך ייתכן שייבחנו על בסיס כל מקרה לגופו על ידי ה-MLRO.
לשאלות על מקרים ספציפיים או הבהרות, אנא צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו.
0
0
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
מאמרים בקטגוריית המשנה הזאת
- מהן האזרחויות והמגורים המתקבלים עבור בעלי שליטה סופיים, דירקטורים ואנשים מורשים?
- מה אם לחברה שלי אין אתר אינטרנט?
- האם מדינת ההתאגדות של החברה שלי מתקבלת לחשבון Payset?
- מה לעשות לאחר שהחשבון שלך הופך לפעיל (לקוחות חדשים)?
- מדוע קיבלתי את ההודעה "מספר הטלפון הזה כבר בשימוש"?
- האם יש עמלות הקשורות לפתיחת חשבון?
- מה לעשות אם המדינה או המטבע שלי עדיין לא נתמכים?
- איך אני יכול לשלם את דמי ההקמה של החשבון?
- האם העסק שלי זכאי?
- לא קיבלתי את קישור הפעלת החשבון.