Hvorfor kræver Payset yderligere dokumentation for mine transaktioner?

Til tider kan vi bede om yderligere dokumentation, når du indleder nye transaktioner.

Her er hvorfor.

Som en autoriseret EMI (Electronic Money Institution) er Payset forpligtet af vores bankpartnere og tilsynsmyndigheder til at sikre den juridiske og regulatoriske overholdelse af alle vores kunders transaktioner.

Hvorfor overholdelse er vigtig

Paysets stærke overholdelses- og risikostyringsstrategier er præcis det, der gør os til en sikker og pålidelig bankpartner for din virksomhed. Vi arbejder utroligt hårdt for at sikre, at processen er så hurtig og smidig som muligt for dig, samtidig med at vi opretholder tilliden fra vores tilsynsmyndigheder og bankpartnere.

Hvad du kan forvente, når du sender og modtager penge

De fleste transaktioner, hvor vi kan fastslå formålet (f.eks. ved tidligere oplysninger givet af dig, offentligt tilgængelige oplysninger; dine tidligere transaktioner; eller referenceteksten brugt på transaktionen), kan behandles uden nogen understøttende dokumentation.

Men for transaktioner til eller fra en ny modpart kræver vi følgende understøttende dokumentation:

• For overførsler med en ny modpart kræver vi en specificeret faktura for transaktionen
• For overførsler til eller fra en konto, du har hos en anden finansiel institution, kræver vi en nylig kontoudskrift for de seneste 3 måneder

Vi beder om, at du sender os dokumenterne inden for 72 timer, ellers kan transaktionen blive afvist, og/eller fremtidige transaktioner kan blive sat på hold.

Tips til at undgå forsinkelser ved overførsler, når understøttende dokumentation er påkrævet

Du har to muligheder for at undgå forsinkelser, når understøttende dokumentation er påkrævet:

1. Hvis du forventer en indgående overførsel fra en ny modpart eller indleder en udgående overførsel, hvor du ved, at vi vil kræve understøttende dokumentation, kan du indsende de relevante dokumenter direkte til vores team via Hjælpesiden i dit kontodashboard.
2. Hvis du forsøger at indlede en transaktion via Payset-platformen, og vi kræver understøttende dokumentation, vil du se en meddelelse ved siden af transaktionen: "Understøttende dokumenter krævet."

Klik på transaktionen og derefter "Indsend filer" for at se kravene og uploade dine filer.

Klik her for at se trin-for-trin processen.

Når du har indsendt dine filer, bedes du svare hurtigt på eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger for at undgå forsinkelser.