מדוע פייסט דורשת מסמכים נוספים עבור העסקאות שלי?

לעיתים, אנו עשויים לבקש מסמכים נוספים כאשר אתם מתחילים עסקאות חדשות.

הנה הסיבה לכך.

כמוסד כספי אלקטרוני (EMI) מורשה, Payset נדרשת על ידי השותפים הבנקאיים והרגולטורים שלנו להבטיח את הציות החוקי והרגולטורי של כל העסקאות של לקוחותינו.

למה הציות חשוב

האסטרטגיות החזקות של Payset לניהול ציות וסיכונים הן בדיוק מה שהופך אותנו לשותף בנקאי בטוח ואמין לעסק שלכם. אנו עובדים קשה מאוד כדי להבטיח שהתהליך יהיה מהיר וחלק ככל האפשר עבורכם תוך שמירה על אמון הרגולטורים והשותפים הבנקאיים שלנו.

מה לצפות כאשר שולחים ומקבלים כספים

רוב העסקאות, שבהן אנו יכולים לקבוע את המטרה (למשל, על ידי מידע קודם שסיפקתם, מידע זמין לציבור; העסקאות הקודמות שלכם; או הטקסט ההתייחסותי ששימש בעסקה), יכולות להיות מעובדות ללא כל מסמכים תומכים.

עם זאת, עבור עסקאות עם צד נגדי חדש, אנו דורשים את המסמכים התומכים הבאים:

• לגבי העברות עם צד נגדי חדש, אנו דורשים חשבונית מפורטת עבור העסקה
• לגבי העברות לחשבון שאתם מחזיקים במוסד פיננסי אחר או ממנו, אנו דורשים דוח חשבון עדכני ל-3 חודשים

אנו מבקשים שתשלחו לנו את המסמכים תוך 72 שעות, אחרת העסקה עשויה להידחות, ו/או עסקאות עתידיות עלולות להיות מעוכבות.

טיפים להימנעות מעיכובים בהעברות כאשר נדרשים מסמכים תומכים

יש לכם שתי אפשרויות להימנע מעיכובים כאשר נדרשים מסמכים תומכים:

1. אם אתם מצפים להעברה נכנסת מצד נגדי חדש או מתחילים העברה יוצאת שלגביה אתם יודעים שנדרוש מסמכים תומכים, תוכלו להגיש את המסמכים הרלוונטיים ישירות לצוות שלנו דרך דף העזרה בלוח הבקרה של החשבון שלכם.
2. אם אתם מנסים להתחיל עסקה דרך פלטפורמת Payset ונדרשים מסמכים תומכים, תראו הודעה ליד העסקה: "נדרשים מסמכים תומכים."

לחצו על העסקה ואז "הגשת קבצים" כדי לצפות בדרישות ולהעלות את הקבצים שלכם.

לחצו כאן כדי לראות את התהליך שלב אחר שלב.

לאחר שתשלחו את הקבצים שלכם, אנא הגיבו במהירות לכל בקשה למידע נוסף כדי להימנע מעיכובים.